Дина Кусаинова, руководитель управления КГД МФ РК, разъяснила четкие критерии, по которым уже передали сведения о мобильных переводах физических лиц в налоговые органы. Паники не нужно: контроль касается только тех случаев, когда личные счета используются для предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, пишет digitalbusiness.kz
Четкие критерии
Передача данных в органы госдоходов не является тотальной - она срабатывает только при одновременном выполнении условий, утвержденных приказом Министра финансов РК № 698.
«В частности, если физическое лицо в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев получает деньги от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности, и итоговая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, такие сведения направляются банками второго уровня в органы государственных доходов», - заявила Кусаинова.
Законные основания для передачи данных
Взаимодействие банков и налоговой службы строго регламентировано законом, что исключает произвольную проверку личных транзакций.
«Согласно подпункту 24) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса РК банковские организации представляют сведения о сумме денег, поступивших на банковский счёт физического лица от иных физических лиц, при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности».