Налоговая начнет контролировать кредиты казахстанцев
Министерство финансов Казахстана предложило ужесточить порядок предоставления информации от банков о своих клиентах.
Browsing tag
Министерство финансов Казахстана предложило ужесточить порядок предоставления информации от банков о своих клиентах.
Минфин придумал новый способ контроля за доходами и расходами казахстанцев — это так называемый «контроль косвенным методом». Digital Business разобрался в механике.
Если БВУ заподозрит, что клиент переводит деньги под давлением мошенников, операцию могут заморозить на 24 часа.
КГБ будет наносить по два удара по всем, кто получает переводы за товары и услуги на личный дебетовый счет.
Кроме того, в Казахстане с сентября заработают очередные критерии проверки мобильных переводов.
Проверить, подпадает ли ваше имущество под новые правила, теперь можно легко — с помощью инфографики, которую подготовил КГД.
За разъяснениями мы обратились к юристу Чингису Оралбаеву, который внимательно изучает новый проект.
Обменники в Казахстане стали на постоянной основе запрашивать удостоверение личности, даже если вы меняете совсем небольшую сумму. Спросили эксперта, зачем это нужно.
Айдар Масатбаев предупреждает: даже если у Вас не будет денег на возврат долгов, налоговая их найдет.
Digital Business обсудил готовящиеся нововведения с известным налоговым консультантом Айдаром Масатбаевым.
Теперь если человек или компания завозит в Казахстан телефон или планшет, эти данные автоматически фиксируются и передаются в налоговую.
Такие операции могут квалифицироваться как подозрительные в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов.