Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге
Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагались в мессенджере Telegram.
Browsing tag
Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагались в мессенджере Telegram.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Агентство финансового мониторинга РК установило, что финансовая пирамида Hit beat music маскировалась под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.
Пирамида действовала на территории города Жезказган, ее жертвами стали свыше 600 человек.