АФМ: последние новости в Казахстане и мире

Почему миллиарды на «лечение зубов» из ЕНПФ не дошли до казахстанцев

15 сентября 2025

Почему миллиарды на «лечение зубов» из ЕНПФ не дошли до казахстанцев

АФМ раскрыла схему вывода 200 млрд тенге из пенсионного фонда через фиктивные стоматологии.

Частые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам

Частые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам

Стали известны три пункта, на которые финансовый мониторинг в Казахстане будет обращать внимание.

Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге

25 декабря 2023

Дайджест

Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагались в мессенджере Telegram.

Алматинец заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте

13 июня 2023

Дайджест

Алматинец заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте

В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group арестовали прямо в момент рекламной шоу-презентации

Дайджест

Подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group арестовали прямо в момент рекламной шоу-презентации

Агентство финансового мониторинга РК установило, что финансовая пирамида Hit beat music маскировалась под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.

Задержаны четверо казахстанцев, которых подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo

Дайджест

Задержаны четверо казахстанцев, которых подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo

Пирамида действовала на территории города Жезказган, ее жертвами стали свыше 600 человек.

Реклама Контакты О редакции editor@digitalbusiness.kz

Подробнее…