IT и стартапы Финансы
О проекте Реклама
Искать в:

АФМ: последние новости в Казахстане и мире

Fincult.kz
14 июня 2025
Финансы
Еще один тип мобильных переводов будут проверять - казахстанцев предупредили
Cегодня депутаты одобрили законопроект, которым вводится новое понятие - «подозрительная деятельность». Узнали, что поменялось.
Fincult.kz
30 мая 2025
Финансы
Частые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам
Стали известны три пункта, на которые финансовый мониторинг в Казахстане будет обращать внимание.
Fincult.kz
25 декабря 2023
Дайджест
Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге
Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагались в мессенджере Telegram.
Fincult.kz
13 июня 2023
Дайджест
Алматинец заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Fincult.kz
29 мая 2023
Дайджест
Подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group арестовали прямо в момент рекламной шоу-презентации
Агентство финансового мониторинга РК установило, что финансовая пирамида Hit beat music маскировалась под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.
Fincult.kz
24 мая 2023
Дайджест
Задержаны четверо казахстанцев, которых подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo
Пирамида действовала на территории города Жезказган, ее жертвами стали свыше 600 человек.
Реклама Контакты О редакции editor@digitalbusiness.kz
Подробнее…