АФМ: последние новости в Казахстане и мире

Fincult.kz

Частые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам

Стали известны три пункта, на которые финансовый мониторинг в Казахстане будет обращать внимание.

Fincult.kz

Еще один тип мобильных переводов будут проверять - казахстанцев предупредили

Cегодня депутаты одобрили законопроект, которым вводится новое понятие - «подозрительная деятельность». Узнали, что поменялось.

Fincult.kz

Транзакции простых казахстанцев АФМ не интересны — но контроль будет

Агентство по финансовому мониторингу продолжает последовательно усиливать надзор за финансовыми потоками в стране.

Fincult.kz

25 декабря 2023

Дайджест

Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагались в мессенджере Telegram.

Fincult.kz

13 июня 2023

Дайджест

Алматинец заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте

В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Fincult.kz

Дайджест

Подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group арестовали прямо в момент рекламной шоу-презентации

Агентство финансового мониторинга РК установило, что финансовая пирамида Hit beat music маскировалась под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.

Fincult.kz

Дайджест

Задержаны четверо казахстанцев, которых подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo

Пирамида действовала на территории города Жезказган, ее жертвами стали свыше 600 человек.

Реклама Контакты О редакции

Подробнее…