Житель Астаны в нелегальном криптообменнике обменял 342 млн тенге

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны. Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«Установлено, что указанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы».

За период с февраля по июль 2023 года, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге.

В департаменте АФМ по Астане напоминают, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Еще по теме:

Владельца сайта для покупки и продажи криптовалюты судят в Костанае