Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании дела о крупном хищении имущества, принадлежащего АО «Qarmet». Сумма причиненного ущерба превышает 1,8 млрд тенге, пишет digitalbusiness.kz со ссылкой на заявление АФМ.
Главный подозреваемый
По информации ведомства, расследование ведется в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Сергея Кима. Установлено, что в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака. При этом условия соглашения не предусматривали права распоряжения остаточными продуктами переработки.
По версии следствия
Сергей Ким, используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода. Для беспрепятственного вывоза похищенного имущества, как отмечают в Агентстве по финансовому мониторингу, к противоправной деятельности было привлечено аффилированное охранное предприятие — ТОО «Кузет 2050». Его сотрудники, по версии следствия, обеспечивали фактически неконтролируемый проезд автотранспорта.
Похищенную продукцию подозреваемый, как сообщается, легализовывал через подконтрольные компании — ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб». В результате противоправных действий было похищено более 31 тысячи тонн продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.
Процесс
Главный подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что досудебное расследование продолжается.