Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о новых правилах контроля мобильных переводов, которые были приняты в ноябре и согласованы с Национальным банком Казахстана, пишет Digital Business.
Что меняется
Биржанов пояснил, что добавился критерий общей суммы — он позволит точнее выявлять случаи, требующие дополнительной проверки.
«Ранее для контрольного мобильного перевода учитывались только три месяца подряд от разных ста лиц — январь, февраль, март. Если операции происходили в январе, марте и июне, даже со 100 разных мест — мы их на контроль не брали. Теперь новые правила вводят еще один критерий — общую сумму перевода (согласовали с Нацбанком). То есть для контроля должны одновременно сработать три критерия», — сказал Биржанов.
Механика
По словам вице-министра, новые правила позволят учитывать реальные привычки пользователей и повысить эффективность контроля.
«Если в январе более 100 человек переведут, в феврале — больше 100, а в марте — снова — уже получается три месяца подряд + общая сумма превысит 1 млн тенге, то мы отправим их на проверку для исправления. Если это происходило в разные месяцы, уведомления направляться не будут. Еще раз повторюсь, сейчас ходят фейковые новости, которые вызывают вопросы. Да, каждый казахстанец — все мы пользуемся переводами, передаем деньги детям, иногда помогаем друзьям и занимаем. Все это легально и никаких вопросов по таким переводам нет», — заключил Биржанов.