Агентство по финансовому мониторингу при координации органов прокуратуры проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия в Атырауской области, пишет Digital Business.
5 ОПГ и 30 клиник
По данным АФМ, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые при помощи фиктивных стоматологических клиник содействовали незаконному изъятию пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ».
Организаторы схемы зарегистрировали более 30 клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. Однако все они существовали только на бумаге: у «медучреждений» не было помещений, оборудования и специалистов, а их руководители не имели медицинского образования.
За оформление фиктивных медицинских документов злоумышленники удерживали от 10% до 20% суммы снятых средств. Для обналичивания денег использовались 226 подставных лиц («дропперов»).
Общий ущерб оценивается в более чем 200 млрд тенге
На похищенные деньги были куплены 15 элитных автомобилей – среди них Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade, – а также ювелирные изделия, квартиры, коммерческая недвижимость и земельные участки.
Проведено 59 обысков, в отношении 10 человек избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретенного на пенсионные накопления, продолжается.
В АФМ подчеркнули, что уголовное преследование затрагивает только организаторов схемы. Граждане, получившие свои пенсионные деньги, фигурантами дела не являются.
Также ведомство опровергло сообщения о нарушениях прав задержанных и призвало СМИ публиковать только проверенные данные.
Может быть интересно:
Стоматологи объяснили, почему казахстанцы больше не успеют пролечиться за счет пенсионных