Агентством по финмониторингу в сотрудничестве с генпрокуратурой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Организаторы схемы, возглавляемые Туганбаевым, привлекли более 86 тысяч граждан, пообещав им доход до 30% ежемесячно, что в конечном итоге привело к потерям на сумму 12,4 млрд тенге, пишет digitalbusiness.kz
Реального бизнеса не было
Следствие подтверждает, что реального бизнеса у «Asar Baspana» не существовало. Все выплаты участникам производились за счет новых вложений.
«В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками», — сообщает Агентство.
Шили и производили строительные материалы
Лжепредприниматели вводили вкладчиков в заблуждение, утверждая, что в Алматы ведется производство строительных материалов, а также работают швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На деле же продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипами компании.
Начало конца
Когда доверие к пирамиде начало подрываться, организаторы распространили ложные слухи о запуске сети автомагазинов и сотрудничестве с крупными дилерами. Однако машины также приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева. 8 февраля 2025 года, когда разоблачение схемы стало неизбежным, Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью скрыть следы преступной деятельности.
Следствию удалось восстановить серверные данные, что позволило установить: из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартиру получил только один человек.
«По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику», — говорят правоохранители.
Обыски
9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела. В ходе обысков изъяты 1,1 млрд тенге, а также 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Более того, в Актау у брата Туганбаева были найдены 945 млн тенге наличными, которые должны были быть на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения для Туганбаева. и Байтасова в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Может быть интересно:
Казахстанцы боятся покупать доллары. Спрос на инвалюту резко сократился