В Казахстане власти начали пересматривать минимальный порог для контроля мобильных переводов. Вице-министр Ержан Биржанов сообщил корреспонденту LS, что планируется увеличить нижний порог с 255 тыс. тенге до более 1 млн тенге за три месяца, что эквивалентно свыше 330 тыс. тенге ежемесячно, пишет digitalbusiness.kz
Ранее в КГД разъяснили механику контроля мобильных переводов казахстанцев с 2025 года. Новые нормы будут касаться индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов. Банки теперь будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных переводах по итогам 2024 года.
Основным критерием для контроля станет получение физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев. Если счет не предназначен для предпринимательской деятельности — это станет поводом для проверки.
В тему:
Штрафы за переводы свыше 255 тысяч тенге в Казахстане. Узнали, придется ли их платить