В КГД разъяснили механику контроля мобильных переводов казахстанцев с 2025 года. Новые нормы будут касаться индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов. Банки теперь будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных переводах по итогам 2024 года, пишет digitalbusiness.kz
Какие переводы могут вызвать подозрение?
Основным критерием для контроля станет получение физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев. Если счет не предназначен для предпринимательской деятельности — это станет поводом для проверки.
Для физических лиц, которые не обязаны регистрироваться как индивидуальные предприниматели, предложено установить иной критерий: если сумма денежных средств, полученных на счет от 100 и более разных лиц, ежемесячно превышает 3-кратный размер МЗП (по состоянию на 1 января 2024 года — 255 000 тенге) в течение трех месяцев, такие операции также попадут под внимание налоговиков.
Если факты финансовых махинаций подтвердятся, казахтанцам придется платить штрафы.
Может быть интересно:
Как теперь перевести деньги из Казахстана в Россию: все рабочие способы