У казахстанцев с подозрительными мобильными переводами возникнут проблемы с трудоустройством
Новые поправки, принятые Мажилисом, ужесточают контроль за финансовыми операциями. Теперь не только банки, но и операторы связи и ЦОН обязаны передавать данные о «подозрительной деятельности». Что может вызвать вопросы? Например: если вы часто получаете одинаковые суммы на счет или регулярно переводите деньги на один и тот же номер (каждый день), пишет digitalbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.
Заговорили о последствиях
Если человек попадет в поле зрения Агентства финансового мониторинга, то в будущем это помешает его трудоустройству в банки и финкомпании. Закон вводит понятие «безупречной деловой репутации»: теперь даже косвенная связь с отмыванием доходов или подозрительными лицами может стать поводом для отказа в должности. На высокие посты дорога будет закрыта вовсе.
Кстати
Особое внимание теперь уделяется также сделкам с криптовалютой от 5 млн тенге и покупке культурных ценностей - здесь порог контроля снизили до 1 млн.
В тему:
Азат Перуашев требует пересмотра суммы для контроля мобильных переводов
Мобильные переводы и баланс телефона начнут проверять иначе — все о новых механизмах контроля
