Транзакции простых казахстанцев АФМ не интересны — но контроль будет
Агентство по финансовому мониторингу продолжает последовательно усиливать надзор за финансовыми потоками в стране. При этом в ведомстве подчеркивают: переводы и пополнения счетов обычных граждан в поле их интересов не попадают. Основное внимание на аномальные, необычные и потенциально подозрительные операции, совершаемые в рамках серых и теневых схем, пишет digitalbusiness.kz
Что внедряют
Финмониторинг операций с криптой
Впервые устанавливается единый порог: все операции с цифровыми активами от 5 миллионов тенге теперь подлежат обязательной проверке. Это касается криптовалютных сделок и других цифровых инструментов.
Снижение порога при покупке культурных ценностей за наличные
Чтобы предотвратить вывоз исторически значимых предметов, порог по финмониторингу снижен с 45 млн до 1 млн тенге. Даже объекты с невысокой ценой, но высокой культурной значимостью, попадают под контроль.
Подключение сотовых операторов к системе финмониторинга
Операторы связи теперь обязаны идентифицировать всех покупателей SIM-карт и сообщать об аномальных пополнениях баланса (в том числе - обнал через мобильный баланс), особенно когда деньги поступают от множества разных источников.
Новые критерии подозрительной деятельности
В АФМ вводится понятие «совокупности операций», при которой даже формально безобидные транзакции могут быть признаны подозрительными, если они связаны между собой и вызывают подозрение по установленным типологиям.
Для чего
Как отметил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, эти меры не направлены на ограничение свободы граждан, а призваны минимизировать риски финансовых преступлений и повысить прозрачность экономики.
— Транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, нам неинтересны. Нас интересуют только те аномальные операции, которые в совокупности вызывают подозрение, — подчеркнул Елемесов.
Может быть интересно:
