Еще один тип мобильных переводов будут проверять - казахстанцев предупредили

Если вы каждый день получаете одинаковую сумму переводом на счет - будьте готовы к проверке. Этот тип переводом теперь также официально отнесут к признакам подозрительной деятельности. Они будут попадать под контроль Агентства по финансовому мониторингу, пишет digitalbusiness.kz

Депутаты одобрили

Cегодня депутаты одобрили законопроект, которым вводится новое понятие - «подозрительная деятельность»:

— Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести АФМ, — пояснили в палате.

Важно

Субъекты финансового мониторинга обязуются направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Что еще меняется

Законопроект также усиливает требование к кандидатам на руководящие посты в финансовых организациях - теперь они не смогут занимать должности, если связаны с лицами, чьи действия ранее способствовали отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.

— То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения, — пояснили в мажилисе.

В тему:

Транзакции простых казахстанцев АФМ не интересны — но контроль будет