В Казахстане нашли и закрыли нелегальный криптообменник «ABS Change»

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило и пресекло работу криптообменного пункта «ABS Change», который существовал вне площадки МФЦА.

3 человека, которые управляли криптообменником, работали в Астане с 2021 по 2023 год. В момент их обнаружения представители госорганов изъяли множество улик и $342 тыс, а также 7 млн. тенге. Также найдены криптоактивы в размере около $23 тыс — деньги на кошельках уже заблокированы «Binance».

Установлен и предварительный денежный оборот, который проходил через «ABS Change». Речь идет о почти $34 млн. Но расследование еще продолжается, поэтому возможно появление и других сумм.