мобильные переводы: последние новости в Казахстане и мире

Fincult.kz

Опасно ли подписывать мобильные переводы — отвечает бывший сотрудник банка

Мы спросили у бывшего сотрудника одного из крупнейших банков Казахстана, как отображаются подписи к переводам - и вот что он рассказал.

Fincult.kz

Частые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам

Стали известны три пункта, на которые финансовый мониторинг в Казахстане будет обращать внимание.

Fincult.kz

Такие мобильные переводы вызовут подозрение у налоговой — объясняет эксперт

В беседе с Digital Business эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал, как именно будет меняться система контроля.

Fincult.kz

Переводы между родственниками и друзьями проверяют — эксперт рассказал, как это делают

Почему даже «подарки от мамы» могут заинтересовать налоговую, Digital Business узнал у Дмитрия Казанцева.

Fincult.kz

Мобильные переводы и баланс телефона начнут проверять иначе — эксперт про новые механизмы контроля

Digital Business обсудил готовящиеся нововведения с экспертом по налоговой безопасности Дмитрием Казанцевым.

Fincult.kz

Дайджест

Что нельзя писать при переводе денег с карты на карту: предупреждение от Octobank

Назначение платежа — это не просто комментарий, это элемент финансовой отчетности, отражающий характер перевода и его правомерность.

Fincult.kz

Еще один тип мобильных переводов будут проверять - казахстанцев предупредили

Cегодня депутаты одобрили законопроект, которым вводится новое понятие - «подозрительная деятельность». Узнали, что поменялось.

Fincult.kz

Транзакции простых казахстанцев АФМ не интересны — но контроль будет

Агентство по финансовому мониторингу продолжает последовательно усиливать надзор за финансовыми потоками в стране.

Fincult.kz

Обналичивание бонусов через мобильный баланс вызовет подозрение — мобильных операторов обяжут работать с органами

Мобильные балансы казахстанцев будут проверять точно также, как мобильные переводы в БВУ. Узнали нюансы.

Fincult.kz

Вот как будут выявлять подозрительные денежные переводы в Казахстане — вы удивитесь

Женис Елемесов пояснил, как именно будут определяться подозрительные операции в рамках финансового мониторинга.

Fincult.kz

Казахстанцы забудут про реквизиты — деньги из банка в банк будем переводить по номеру телефона

Кроме того, Нацбанк совместно с другими госорганами разработал законодательные поправки, направленные на регулирование цифровых активов.

Fincult.kz

У налоговой есть тактика — вот когда начнут наказывать за перелимиты по мобильным переводам

Казахстанцы опасались моментального контроля, но пока этого не происходит. Узнали, какую тактику выбрали налоговые органы.

Реклама Контакты О редакции

Подробнее…