Юрист объяснил, на каких тратах за границей казахстанцы попадаются чаще

Сегодня четверг, а это значит, что на Digital Business выходит рубрика «Спроси юриста». Каждую неделю мы разбираем реальные кейсы наших читателей, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в правовых лабиринтах. На вопрос читателя отвечает Чингис Оралбаев, управляющий партнер ТОО «SOLIS Partners».

Читатель спрашивает:

«Был в Европе и потратил там около 3 млн тенге. Платил казахстанской картой. Доход от ИП показывал 85 000 тенге. Декларацию сдавал - 5 млн тенге указал (входящую 250-ю). Будут ли налоговики суммировать мои заграничные траты по карте и сравнивать их с годовым доходом?».

Сейчас читают

Бизнесменам с 2026 года придется дополнительно тратить миллионы тенге – и вот на что BI Group анонсировал программу «Квартира в лизинг», которая может оказаться интереснее ипотеки Банки начали передавать информацию о мобильных переводах в налоговую. Вот что нужно знать

Зона безопасности

По словам Чингиса Оралбаева, в данном конкретном случае повода для серьезного беспокойства нет. Юрист подчеркивает, что ключевую роль здесь сыграло своевременное и правильное заполнение входной декларации. Благодаря тому, что активы были зафиксированы официально, ситуация выглядит юридически прозрачной.

«Если разложить ваши финансы на языке налоговых инспекторов, картина получается вполне логичной. На момент трат у вас официально было доступно 5 085 000 тенге (это сумма задекларированного входящего остатка в 5 млн и доход от ИП в 85 тысяч)», - объясняет Оралбаев.

Он добавляет:

«Поскольку вы потратили 3 млн тенге, у вас остается еще более 2 млн «чистых» задекларированных средств. Таким образом, расходы полностью подтверждаются вашими источниками доходов, и документальная прозрачность трат сохраняется», - поясняет управляющий партнер ТОО «SOLIS Partners».

Что на самом деле отслеживают налоговые органы

Чингис Оралбаев выделяет три основных критерия, которые могут вызвать интерес налоговой:

• В первую очередь проверяется, не превышают ли общие расходы сумму всех доступных вам средств (накопления + текущие доходы).
• Налоговики ищут постоянные, системные несоответствия образа жизни и деклараций в течение длительного периода времени.
• Особое внимание уделяется разовым крупным приобретениям, на которые у человека явно нет подтвержденного источника средств.

В конкретном случае вывод юриста обнадеживает.

«Если вы продолжите корректно вести декларирование в будущем, не допуская превышения трат над подтвержденными суммами, риски со стороны налоговых органов будут минимальными», - заключил Оралбаев.