Налоговая: если 1 мобильный перевод из 100 связан с бизнесом — за него придется ответить
В Казахстане продолжается обсуждение контроля мобильных переводов. В Комитете государственных доходов разъяснили, что даже один перевод, связанный с предпринимательской деятельностью, может стать основанием для вопросов со стороны налоговых органов - если гражданин подпадает под установленные критерии, пишет digitalbusiness.kz
Позицию ведомства озвучила Дина Кусаинова, руководитель управления администрирования доходов физических лиц Департамента администрирования непроизводственных платежей и физических лиц КГД Министерства финансов РК.
Сначала - критерии
Напомним, контроль применяется не ко всем переводам. Речь идет о случаях, когда физическое лицо получает мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд, а общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы. В настоящее время это 1 020 000 тенге. Все условия должны выполняться одновременно.
Если эти критерии соблюдены, информация передается налоговым органам.
Что происходит дальше
Как пояснила Дина Кусаинова, процедура в таких случаях четко регламентирована.
«Если вы подпадаете под критерии, банк передаст ваш ИИН в налоговые органы и предоставит информацию о сумме полученных вами переводов. После этого вам направят уведомление о камеральном контроле. Вы должны будете дать пояснение: кто и за что перечислял вам деньги в таком количестве. Налоговые органы проверят и сопоставят информацию. Если подтвердится, что вы говорите правду, проблем не возникнет», - говорит специалист.
По ее словам, сами по себе многочисленные переводы еще не означают автоматических санкций. Важно их содержание и назначение.
«Если это были переводы, например, ко дню рождения - значит, ко дню рождения. Но если выяснится, что один из отправителей сообщит, что вы вяжете макраме и продаете изделия, тогда возникнут вопросы. В таком случае последствия будут уже серьезными», - акцентирует Кусаинова.
Проще говоря, даже один перевод, подтверждающий факт предпринимательской деятельности, может подпортить вам всю ситуацию.
30 дней на ответ
После получения уведомления у гражданина есть ограниченный срок для реакции.
«На уведомление необходимо ответить в течение 30 рабочих дней. Если вы его проигнорируете, не предоставите ответ и пояснения, налоговые органы будут вынуждены инициировать налоговую проверку».
Важно: речь уже идет не о камеральном контроле, а о полноценной проверке.
Проверят отправителей
В налоговой подтвердили, что в ходе такой проверки налоговые органы могут работать не только с получателем средств.
«В ходе проверки налоговая может связаться с каждым из более чем ста отправителей, которые перечисляли вам деньги», - предупредила Дина Кусаинова.
Проще говоря, ваши объяснения могут перепроверить. Если выяснится, что вы нафантазировали в объяснительной, могут начаться большие проблемы.