В каком случае могут назначить проверку, даже без выхода за лимиты по мобильным переводам
Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал, что критерии для проверки мобильных переводов - это лишь верхушка айсберга для зарегистрированных ИП. Он призвал не тратить время на бессмысленные подсчеты переводов на личные счета, а вместо этого - вести бизнес честно, потому что проверку могут провести в любой момент, запросив данные аж за три года, пишет digitalbusiness.kz
Критерии для проверки переводов - это последняя инстанция
Казанцев призывает предпринимателей не заниматься самообманом - считая, что игра в рамках критериев может обеспечить безопасность:
Переводы у всех могут всплыть. Давайте поймем - здесь нет ограничений. Многие верят в «100 поступлений от разных лиц», но это правило действует уже тогда, когда банк сам обязан о вас сообщить. Если у вас есть ИП, то в любой момент вам могут назначить тематическую проверку. На ее основании могут запросить ваши банковские выписки как физического лица за последние три года. Практика прошлого года показала, что выписки могут получать не только при стандартной проверке. Переводы по картам - тоже попадают под контроль», - предупредил Дмитрий Казанцев.
Напомним
Казахстанцы, которые подпадают под критерии налогового контроля за мобильными переводами, начнут получать уведомления после 15 апреля 2026 года. К этому сроку банки впервые передадут информацию в КГД, которая может указывать на предпринимательскую деятельность.
Подробнее — по ссылке.