Для контроля мобильных переводов официально ввели новый критерий
Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о новых правилах контроля мобильных переводов, которые были приняты в ноябре и согласованы с Национальным банком Казахстана, пишет Digital Business.
Что меняется
Биржанов пояснил, что добавился критерий общей суммы - он позволит точнее выявлять случаи, требующие дополнительной проверки.
«Ранее для контрольного мобильного перевода учитывались только три месяца подряд от разных ста лиц - январь, февраль, март. Если операции происходили в январе, марте и июне, даже со 100 разных мест - мы их на контроль не брали. Теперь новые правила вводят еще один критерий - общую сумму перевода (согласовали с Нацбанком). То есть для контроля должны одновременно сработать три критерия», - сказал Биржанов.
Механика
По словам вице-министра, новые правила позволят учитывать реальные привычки пользователей и повысить эффективность контроля.
«Если в январе более 100 человек переведут, в феврале - больше 100, а в марте - снова - уже получается три месяца подряд + общая сумма превысит 1 млн тенге, то мы отправим их на проверку для исправления. Если это происходило в разные месяцы, уведомления направляться не будут. Еще раз повторюсь, сейчас ходят фейковые новости, которые вызывают вопросы. Да, каждый казахстанец - все мы пользуемся переводами, передаем деньги детям, иногда помогаем друзьям и занимаем. Все это легально и никаких вопросов по таким переводам нет», - заключил Биржанов.