Пополнение карт через банкоматы берут на строгий контроль — правила меняют

Для борьбы с анонимными переводами и серыми схемами АФМ и регулятор выработали комплекс мер, который в скором времени будет внедрен. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов на заседании правительства, пишет digitalbusiness.kz

ИИН везде

Как отметил Бижанов, одной из ключевых задач стало ужесточение контроля над пополнением банковских карт, особенно в банкоматах. Теперь при переводе крупных сумм потребуется обязательная идентификация отправителя.

«Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге вводятся обязательные указания ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС», – сообщил Бижанов.

По его словам, это только часть более масштабной инициативы по отслеживанию подозрительных операций.

«Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней. Это позволит установить участников подозрительных операций. В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации - распознавания лица или отпечатков пальцев. Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций», – добавил зампред АФМ.

Может быть интересно:

Юрист рассказал, в какой ситуации мобильный перевод безопаснее, чем пополнение через банкомат