Новые правила обмена валют и покупки золота хотят ввести в Казахстане

Freedom Broker

О редакции

Финансы

Дата публикации: 12.09.2025, 17:19

2025-09-12T17:19:06+05:00

Текст: Сергей Никитин

Сейчас, когда вы обмениваете валюту или покупаете золото, часто достаточно просто показать удостоверение, чтобы зафиксировали ваш ИИН. Теперь же Нацбанк готовит некоторые изменения, которые требования расширят, пишет digitalbusiness.kz

Вот что прописали в документах

По проекту постановления, утвержденному регулятором, если операция превышает 500 000 тенге, теперь будут проверять не только ИИН, но и паспортные данные, включая адрес проживания. Эти изменения направлены на усиление идентификации клиентов и контроль за оборотом крупных сумм.

Важная ремарка

По валюте это требование уже давно действует - новым проектом оно лишь уточняется. Ситуацию для Digital Business прояснил Арчин Галимбаев, председатель Ассоциации обменных пунктов Казахстана.

А по золоту?

А вот по золоту, как раз, изменения и пройдут: при покупке или продаже аффинированного золота в слитках (то есть чистого золота) будут действовать аналогичные строгие требования. Нужно будет подтвердить личность, адрес, возможно, происхождение средств. Новые правила намерены внедрить до конца 2025 года.

Изменения не касаются только формальностей

Документы, которые хранились в досье клиента, должны соответствовать международным стандартам финансового мониторинга - особенно тем нормам, что приняты по рекомендациям ФАТФ (международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Проще говоря

Если бумаги подпишут, то новые правила вступят в силу уже в четвертом квартале 2025 года. Это значит, что при покупке золота (как и при обмене валюты, свыше 500 тысяч тенге) вам придется заранее подготовить паспорт и подтвердить адрес фактического проживания.