Эксперт объяснил предложение Нацбанка, узнавать адрес проживания при покупке валюты и золота
Национальный банк предложил обновить правила внутреннего контроля для обменных операций. И вот о чем все заговорили: если проект утвердят, при обмене валюты или покупке золота на сумму более 500 000 тенге будут требовать не только ИИН, но и паспортные данные с адресом проживания. Эти изменения направлены на усиление финансового мониторинга и соответствие международным стандартам ФАТФ.
Изменения затронут и операции с аффинированным золотом в слитках - при его покупке или продаже также нужно будет пройти полную идентификацию.
Так ли это на самом деле? Digital Business выяснил:
Проект на Открытых НПА трактовали с одной ошибкой
Арчин Галимбаев, председатель Ассоциации обменных пунктов Казахстана, в беседе с Digital Business разъяснил ситуацию:
«На самом деле неправильно трактовали проект. При обмене валюты на 500+ тысяч тенге - официальные обменники и раньше были обязаны запрашивать все, включая адрес фактического проживания. Единственное изменение, которое я вижу - помимо валюты к нормам добавили еще и золото», - прояснил ситуацию наш собеседник.
Проще говоря
Нововведения не вводят новые требования к валютным операциям, а скорее подтверждают уже существующие, при этом расширяя их действие на сделки с золотом.
Внедрить новые правила планируют до конца 2025 года.
Может быть интересно:
Тимур Турлов рассказал, как стать богатым и как правильно инвестировать
