За такие переводы в Казахстане можно попасть в тюрьму на 5 лет

Президент Токаев подписал ряд изменений в уголовное законодательство. Часть из них касается незаконных переводов.

Что меняется?

В стране начали серьезную борьбу с дропперами. Вводится также Ответственность за незаконные платежи и переводы.

Официальная формулировка звучит так: За незаконное осуществление платежей и/или переводов денег с использованием чужого банковского счета, платежного инструмента или идентификационного средства в интересах третьего лица за вознаграждение предусмотрена ответственность:

• Простое осуществление платежей/переводов: штраф до 2000 МРП (7,9 млн тенге в 2025 году), исправительные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества.
• В значительном размере: штраф до 3000 МРП (11,8 млн тенге в 2025 году), исправительные работы, общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет с конфискацией имущества.
• В крупном размере: штраф до 5000 МРП (19,7 млн тенге в 2025 году), исправительные работы, общественные работы до 1200 часов, ограничение или лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Запреты для клиентов банков:

Закон вводит прямой запрет для клиентов банков на предоставление доступа к своим банковским счетам, платежным инструментам или идентификационным средствам третьим лицам, а также на осуществление платежей/переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.

Исключения — супруги, близкие родственники, и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Здесь рассказываем о поправках в Налоговый кодекс: эксперт объяснил, кому теперь нужно подавать декларацию.