За эти операции со своей картой теперь можно попасть в тюрьму

В Казахстане серьезно ужесточают ответственность за так называемое дропперство — передачу своих банковских карт или доступ к счетам третьим лицам. Соответствующие поправки в уголовное законодательство подписаны президентом Токаевым. Рассказываем подробности.

Почему вдруг такое ужесточение?

Дропперство стало серьезной проблемой. Часто карту передают за материальное вознаграждение. И это ключевое звено в цепочке мошеннических схем, отмывания денег и финансирования теневой экономики.

Что будет за передачу карты

В Уголовный кодекс РК вводится статья «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег». Значит, за такие действия будет предусмотрена уголовная ответственность.

Наказание

Оно будет зависеть от размера полученного вознаграждения, а еще от цели.

• За простое предоставление/передачу доступа за вознаграждение: штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году), исправительные работы, арест до 50 суток с конфискацией имущества.
• За вознаграждение в значительном размере: штраф до 3000 МРП (11, 8 млн тенге в 2025 году), исправительные работы, общественные работы до 1000 часов, ограничение или лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества.
• За вознаграждение в крупном размере: штраф до 4000 МРП (15,7 млн тенге в 2025 году), исправительные работы, общественные работы до 1000 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет с конфискацией имущества.

Предусмотрена также ответственность за незаконные платежи и переводы — вплоть до 5 лет тюрьмы с конфискацией.

Для кого сделают исключение?

Если нарушение совершено впервые, а вы добровольно признались, от уголовной ответственности могут освободить.

А здесь мы разобрались, что меняют новые поправки в Налоговый кодекс.