Эксперт предупредил: нотариусы будут уведомлять налоговую при дарении недвижимости не родственникам
Сделки дарения недвижимости между людьми, не связанными родством, могут попасть в поле зрения налоговых и финансовых органов. Как пояснил налоговый консультант Айдар Масатбаев в беседе с Digital Business, такие операции могут квалифицироваться как подозрительные в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Информация 100%
Относительно подозрительных переводов по линии агентства финмониторинга - это история не про контроль мобильных переводов, а глубже. Айдар Масатбаев предполагает, что она будет будет квалифицироваться по своим определенным размерам, потому что речь идет о подозрительных операциях, связанных с законодательством о борьбе с отмыванием денег.
— Там есть понятие «подозрительной операции». То есть, к примеру, я очень хорошо знаю, что нотариус обязан проинформировать, если он видит, что абсолютно не связанные друг с другом лица, к примеру, дарят недвижимость, при этом они точно не связаны кровными узами и так далее. О таких операциях будет сообщаться.
Сейчас подозрительные операции отслеживают и перенаправляют в органы в основном банки. И связанно это чаще с незаконным оборотом цифровых активов. Мы знаем очень громкие уголовные дела — и все они начинались с того, что банки увидели что-то ненормальное, аномально огромное количество переводов, исчисляемое миллиардами. И потом эти цифры передавали в агентство финмониторинга, дальше работал ДЭР (департамент экономических расследований), и наши обменники — вот эти бегунки-обменники — попадали в поле действия уголовных норм. В целом, я не думаю, что агентство финмониторинга столкнется с большим количеством таких переводов. Это совсем другого качества операции. И чаще это связано с разработкой каких-то противоправных действий, — предупредил Айдар Масатбаев.
В тему:
