Мобильные переводы под контролем, а банкоматы? — налоговая объяснила

В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через банкомат может вызвать интерес у налоговых органов. Но комитет госдоходов  пояснил: пополнения через банкоматы не подпадают под предлагаемые критерии для налоговой проверки с лимитами, пишет digitalbusiness.kz

Что все-таки хотят контролировать?

Планируется, что под внимание попадут случаи, когда:

• один человек получает деньги от 100 и более разных отправителей в месяц,
• так происходит в течение трех месяцев подряд (по 330 тысяч в каждый последовательный месяц),
• деньги приходят на личный счет, а не на предпринимательский,
• сумма превышает ₸1 020 000 (12 МЗП в 2025 году).

КГД хочет отслеживать незарегистрированную предпринимательскую деятельность, когда услуги или товары оплачивают на обычную карту.

Что налоговую не интересует

• переводы с депозитов;
• пополнение счета через банкоматы;
• зарплаты и соцвыплаты,
• переводы от близких (например, от жены мужу, от детей родителям и т.д.).

Эти правила пока на стадии обсуждения в Сенате. Если их утвердят, они начнут действовать с 1 января 2026 года.

В тему:

Можно ли переводить деньги с депозита на личный счет без риска контроля — налоговая дала ответ