АФМ обозначило порог по сделкам в крипте — все остальное будут проверять
Агентство по финансовому мониторингу расширяет сферу контроля в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сообщил заместитель председателя агентства Женис Елемесов, новыми поправками впервые устанавливается единый порог для всех операций с цифровыми активами — 5 миллионов тенге и выше. Такие транзакции будут подлежать обязательному финансовому мониторингу, пишет digitalbusiness.kz
Это про риски
Цифровые активы становятся все более популярными, и с этим связаны новые риски. Установление фиксированного порога позволит эффективно отслеживать крупные и потенциально подозрительные операции, объяснил Елемесов и добавил, что дополнительно ужесточаются меры контроля и по другому направлению: снижается порог мониторинга операций по покупке и продаже культурных ценностей в наличной форме. Если ранее проверке подлежали сделки от 45 миллионов тенге, теперь порог снижен до 1 миллиона.
Объяснили так:
Некоторые предметы могут иметь относительно низкую рыночную стоимость, но при этом обладать значимой культурной или исторической ценностью. Казахстан должен минимизировать риски их вывоза из страны, особенно в условиях роста интереса к антиквариату и артефактам.
В тему:
