У налоговой есть тактика — вот когда начнут наказывать за перелимиты по мобильным переводам

Новые правила контроля за мобильными переводами в Казахстане заработают не раньше 2026 года. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, подходы к мониторингу уже определены и закреплены в проекте обновленного Налогового кодекса, пишет digitalbusiness.kz

Правила такие

Если в течение трех месяцев подряд одно и то же лицо получает переводы от 100 и более различных отправителей, а сумма поступлений превышает 12 МЗП (это больше 1 млн тенге в 2025 году), такие операции автоматически попадают в поле внимания фискальных органов.

Выжидательная тактика

Казахстанцы опасались моментального контроля, но этого не будет. Сейчас ведется фактический сбор данных. После завершения налогового года будет анализ информации, а уже затем — меры.

— Даже если мы условно примем эти нормы в мае или июне, то информацию от банков получим только по итогам года. То есть в 2026 году сможем мониторить данные за 2025 год. Мы проводим сверку раз в год, — пояснил Биржанов.

Еще одно изменение

На уровне регулятора сейчас также обсуждается новая инициатива для БВУ. Им планируют предоставить право замораживать подозрительные переводы на срок до суток, если есть основания полагать, что клиент стал жертвой мошенников. В таких случаях банк сможет пригласить клиента в отделение вместе с близким родственником, который сможет повлиять на его решение и, возможно, предотвратить потерю средств.

Может быть интересно:

Из-за мобильного перевода вас могут вызвать в банк с семьей — новая инициатива Нацбанка