7 признаков, по которым налоговая легко вычисляет схемы бизнеса

Налоговая в Казахстане усиливает мониторинг для выявления случаев дробления бизнеса. Забавно то, что законы Казахстана не содержат прямого запрета на такую практику. Вот только уменьшение своих налоговых обязательств, на практике может привести к неприятным последствиям для предпринимателей. Digital Business побеседовал со специалистами и узнал все 7 индикаторов, по которым налоговая определяет, что предприниматель начал дробить бизнес.

Маркеры для налоговой

Подозрения у налоговых органов вызовут:

1. Отчетность в кабинете налогоплательщика с одного IP-адреса;
2. Один и тот же адрес, контактные данные или сайт;
3. Общие работники, юристы, бухгалтерия или имущество;
4. Когда несколько юридических лиц зарегистрированы с одинаковым ОКЭД и одним руководителем, это является явным признаком искусственного разделения бизнеса;
5. Частое применение льготных налоговых режимов всеми частями разделенного бизнеса является одним из признаков, что налогоплательщик пытается уменьшить свои обязательства;
6. Одинаковые контрагенты и финансовые потоки;
7. Родственники или сотрудники открывают новые ТОО или ИП, но работают в одной бизнес-структуре.

Может быть интересно:

Предприниматели Казахстана назвали 3 проблемы бизнеса, и будут рады, если их решат