Иностранцам запретят удаленно выпускать карточки в Казахстане. Также их ограничат в количестве карт

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана вводит новые строгие меры контроля за выдачей платежных карт иностранцам. Будут внедрены несколько ключевых изменений, которые затронут как процедуры выпуска карт, так и их использование, пишет digitalbusiness.kz

Больше никакой удаленки

Одним из самых значимых нововведений станет запрет на дистанционную выдачу и перевыпуск карт для иностранных граждан, а также возможность оформления карты только лично или через уполномоченного представителя. Это направлено на снижение рисков, связанных с использованием фальшивых документов или мошенничеством.

Двухфакторная идентификация

Будет введена обязательная двухфакторная идентификация клиента, которая потребует предоставления фотографии паспорта не реже одного раза в месяц. Также введен критерий «одна платежная карточка в одни руки», что ограничит держателей в количестве действующих карт.

Контроль

АРРФР также усилит проверки на законность нахождения иностранцев на территории Казахстана. Под особое внимание попадут владельцы карт, не проживающие в стране, а также те, кто получил карты в приграничных районах.

Трехмесячный мониторинг

Важным аспектом нововведений станет мониторинг всех входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска или перевыпуска карт, что позволит более эффективно выявлять подозрительные операции.

В тему:

Переводы свыше 500 тысяч попадут под проверки. Также вводятся новые возрастные ограничения по картам