Казахстанским бухгалтерам пригрозили уголовной ответственностью: вас проверят на отмывание доходов
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупреждает профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о том, что они теперь включены в перечень субъектов финансового мониторинга. Проще говоря, агентство предупредило, что начинает проверять деятельность бухгалтеров на предмет возможного отмывания доходов, так как их работа связана с операциями с деньгами и имуществом, пишет digitalbusiness.kz
Новые обязанности
Казахстанские бухгалтеры теперь обязаны сообщать о всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Для этого необходимо использовать систему WEB-СФМ. Регистрация тут.
Это не разовая «акция»
Проверка бухгалтеров и бухгалтерских организаций теперь будет проводиться на постоянной основе. В случае выявления подозрительных операций и отсутствия их сообщения в Агентство, бухгалтерам грозит административная ответственность. В случае сокрытия или соучастия в отмывании доходов может быть выдвинуто уголовное обвинение.
Проще говоря
Перспективы такие: если бухгалтер знал, что в его компании отмывают деньги, но не сообщил об этом на специальном сайте — штраф. Если участвовал в процессе отмывания денег — срок.
В тему:
Могут ли бухгалтеры в Казахстане и мире остаться без работы из-за ИИ-моделей? Эксперты оценили шансы
