Прогноз Тамары Дуйсеновой сбылся: 255 тысяч для контроля мобильных переводов не утвердили. Сумма выросла
В Казахстане начинается новый тренд: 100, 100, 100, 1 020 000. И это не история с кредитами, а новая система контроля мобильных переводов казахстанцев. Прогноз Тамары Дуйсеновой (в прошлом заместителя премьер-министра, а ныне помощника президента) подтвердился — принято решение изменить сумму для контроля с 255 тысяч, до 1 020 000 тенге. Digital Business понятным языком рассказывает, что изменилось.
Официальная часть
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что порог для проверок был увеличен с 255 тысяч тенге до 1 миллиона тенге.
Что это значит?
Теперь банки обязаны передавать налоговикам данные о физических лицах, которые получают более 100 переводов от разных отправителей в течение трех месяцев подряд. (100 переводов не в сумме, а за каждый месяц — 100, 100, 100). При этом важно, чтобы счета, на которые поступают переводы, не использовались для ведения предпринимательской деятельности. Проще говоря: магазинам у дома не стоит принимать переводы на Kaspi Gold — эта карта не предназначена для ведения предпринимательской деятельности (и никогда таковой не была).
Итого
В соответствии с действующими правилами, банки обязаны уведомлять налоговые органы о тех, кто регулярно получает переводы от 100 и более разных лиц в течение каждого из трех месяцев. Затем эти данные направляются в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК для проведения камерального контроля.
По сумме
Вторым поводом для контроля ваших последовательных переводов может стать их сумма. Проще говоря: три последовательных месяца подряд вы принимали по 100 переводов (от разных лиц) и сумма всех этих переводов составила 1 020 000 или больше — ждите проверки. К счастью для многих, главным фактором для проверки в этой схеме является на итоговая сумма переводов, а количество от разных лиц: такие перемещения средств будут давать налоговикам четкое понимание того, что вы ведете незаконную предпринимательскую деятельность.
Стоит ли расслабляться?
Нет. Эксперты по налоговой безопасности предупреждают, что проверку могут санкционировать и без контроля мобильных переводов. И вот почему:
Эксперт по налогам предупредил казахстанцев: «Вас все равно проверят»
В тему:
Штрафы за переводы свыше 255 тысяч тенге в Казахстане. Узнали, придется ли их платить
