Государство второй раз за месяц оштрафовало Нурбанк. И вот из-за чего

«Нурбанк» вновь стал объектом административного взыскания, получив второй штраф за месяц. На этот раз сумма штрафа составила 22,1 млн тенге. Банк был оштрафован за непредоставление информации в Агентство финансового мониторинга о сделках с деньгами и имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, пишет digitalbuisness.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

В январе этого года «Нурбанк» уже был оштрафован на сумму 14,4 млн тенге за аналогичное нарушение. Согласно законодательству Республики Казахстан, банк нарушил пункты 3 и 5 статьи 4 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не уведомив АФМ о сделках, которые должны были быть проверены в рамках финансового мониторинга.

Согласно закону, финансовые учреждения обязаны предоставлять информацию о подозрительных операциях, связанных с незаконной деятельностью, для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Может быть интересно:

Тимур Турлов дал совет казахстанцам, где лучше хранить деньги в 2025 году