Перевод средств на биржу, не зарегистрированную в МФЦА, станет поводом для проверки
В Казахстане ужесточили правила для банков в рамках борьбы с незаконными операциями и отмыванием денег.Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление № 96, утвержденное 31 декабря 2024 года, пишет digitalbusiness.kz
Вот основные наведения
- Банки обязаны внедрить автоматизированные системы для выявления операций, соответствующих типологиям и схемам, связанным с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
- Финансовые организации должны отслеживать транзакции, связанные с:
- Незаконным производством, оборотом и транзитом наркотических веществ;
- Платежами в пользу бирж цифровых активов, которые не входят в состав участников Международного финансового центра «Астана» (перечень таких бирж формирует уполномоченный орган);
- Переводами денег на счета электронных и интернет-казино.
Это очень важно
В Казахстане работают крупные международные биржи и их локальные «версии», получившие лицензии в стране. В мире существует множество других платформ, которые у нас не локализованы.
— Казахстанцы, не разобравшись, логично думают, что это все легально, заходят и начинают торговать. Основной инструмент, который используется, — это P2P-торговля, люди покупают и продают USDT. А лицензии у такой глобальной биржи в Казахстане нет. И потом международные организации начинают следить за отмыванием денег, и выясняется, что в Казахстане в тени находятся 4,1 миллиарда долларов. Правоохранительные органы предпринимают меры, но против кого? Против своих граждан, кто пользовался этой площадкой не зная, что это незаконно.
Когда эти люди начинают попадать под следствие — не понимают, в чем их обвиняют, потому что биржа ведь получила лицензию, а кто-то из ответственных органов не предупредил население, что существует разница между глобальной и казахстанской версией биржи. Эти люди не знали, что работают с площадкой, не получившей лицензию, и теперь сталкиваются с огромными штрафами, иногда до 400-600 млн тенге, — пояснил Даурен Карашев, глава Национальной ассоциации блокчейна Казахстана.
В тему:
Нерезидентам Казахстана придется менять платежные карты каждый год. И вот почему
