Нерезидентам Казахстана придется менять платежные карты каждый год. И вот почему
В Казахстане ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов. С 19 января 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила, направленные на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Эти изменения утверждены постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, пишет digitalbusiness.kz
Вот что изменится
Ограничение срока действия карт для нерезидентов
Теперь срок действия банковских карт, выпущенных для нерезидентов Казахстана, составит всего один год. Однако из этого правила есть исключения: карты, оформленные на субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов, ограничению не подлежат.
Ужесточение проверки операций
Регулятор установил лимиты на количество карт, которые могут быть выданы одному клиенту. Кроме того, более тщательной проверке будут подвергаться физические лица, владеющие более чем пятью картами.
Автоматизация контроля банковских операций
Казахстанские банки обязаны автоматизировать процессы выявления подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Как это объясняет государство
Принятые меры направлены на укрепление финансовой безопасности страны и предотвращение использования банковской системы для незаконных операций. Это часть глобальной борьбы с финансовыми преступлениями, в рамках которой Казахстан обновляет свои нормативные акты в соответствии с международными стандартами.
Важные нюансы
Регулятор будет будет более лояльным в отношении резидентов из стран ЕАЭС, особенно если они подтвердят причину нахождения в стране. Сделать это можно трудовым договором, ВНЖ и др.
Может быть интересно:
