Вот как будут контролировать мобильные переводы казахстанцев в 2025 году

В КГД разъяснили механику контроля мобильных переводов казахстанцев с 2025 года. Новые нормы будут касаться индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов. Банки теперь будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных переводах по итогам 2024 года, пишет digitalbusiness.kz

Какие переводы могут вызвать подозрение?

Основным критерием для контроля станет получение физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев. Если  счет не предназначен для предпринимательской деятельности — это станет поводом для проверки.

Для физических лиц, которые не обязаны регистрироваться как индивидуальные предприниматели, предложено установить иной критерий: если сумма денежных средств, полученных на счет от 100 и более разных лиц, ежемесячно превышает 3-кратный размер МЗП (по состоянию на 1 января 2024 года — 255 000 тенге) в течение трех месяцев, такие операции также попадут под внимание налоговиков.

Если факты финансовых махинаций подтвердятся, казахтанцам придется платить штрафы.

Может быть интересно:

Как теперь перевести деньги из Казахстана в Россию: все рабочие способы