Мнение: казахстанским банкам придется пересмотреть комплаенс-политики, если Россию включат в черный список FATF

Фаррух Абдуллаханов, партнер KPMG, Head of Forensic, считает, что вероятность включения России в черный список ФАТФ «невысока», сообщает telegram-канал Нацбанка.

Спикер поясняет, что страна имеет развитую регуляторную и финансовую систему, позволяющую стратегически противодействовать ОД, ФТ и ФРОМУ. Полностью исключать риск включения в список нельзя из-за военного конфликта.

Последствия

Если это произойдет, будет сложнее вести бизнес и производить взаиморасчеты по торговым операциям с РФ. FATF полностью их не запрещает, но требует проводить более тщательные проверки контрагентов из высокорискованной страны.

Что это значит для казахстанских банков?

«Если РФ будет включена в черный список FATF, казахстанским банкам придется пересматривать и усиливать комплаенс-политики, процедуры, риск-аппетит», - сказал Абдуллаханов.

*Комплаенс-политика направлена на соблюдение требований регуляторов, обеспечение соответствия организаций требованиям третьих лиц, соблюдение публичных требований (например, регистрации, направления специальной отчетности), а также управление рисками привлечения к публичной ответственности и бизнес-рисками.

[post_widget id="8359" title="Вам будет интересно"]