Большинство банков Казахстана откажутся от работы с Россией, если ее включат в черный список FATF - мнение аналитика kept

Транзакции между Казахстаном и Россией сойдут на ноль, если соседнюю страну включат в черный список FATF.

Черный список не дает прямого запрета на работу с государствами из листа - он носит исключительно рекомендательный характер.

«FATF только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции. Однако большинство банков все-таки откажется от работы с Россией», - уверена Кристина Белоусова, замдиректора отдела форензик Kept.

Слишком большой риск

Она поясняет, что любой банк пойдет на решительные меры из-за высоких рисков, связанных с теоретическими штрафными санкциями.

«К тому же в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF», - добавила специалист.

Ранее издание Politico сообщило, что 22 октября будет рассматриваться вопрос о включении России в черный список Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Справка

ФАТФ - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

[post_widget id="8353" title="Вам будет интересно"]