На Binance и Чанпэна Чжао подали в суд за нарушение закона о товарных биржах

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Как указано в пресс-релизе CFTC, причиной стало многократное нарушение закона о товарных биржах, а также правил регулятора.

Как следует из иска, биржа Binance предлагала гражданам США торговлю деривативами с июля 2019 года, но ее программа по соблюдению требований законодательства была неэффективной. Более того, компания давала указания своим сотрудникам и клиентам обходить меры контроля ради максимизации корпоративной прибыли, говорится далее в документе.

По данным CFTC, в течение большей части рассматриваемого периода Binance перед началом торговли на платформе не требовала от своих клиентов информации, удостоверяющей их личности, хотя торговцы фьючерсами по закону обязаны собирать такую информацию. Кроме того, Binance, по данным CFTC, не внедрила основные процедуры контроля соответствия законодательству, разработанные для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.

Утверждается, что Binance также инструктировала своих американских клиентов, в первую очередь из VIP-сектора, на тему того, как избежать соблюдения законодательства.